¿En qué consiste la Ley de Inteligencia Económica?
11 de Mayo 2023 | Publicado por: Equipo Digital
Dentro del paquete legislativo que presentó el Gobierno en materias anti delincuenciales esta semana, está inserto el proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, el que busca fortalecer a las instituciones que persiguen la ruta del dinero obtenido a través de negociaciones ilícitas.
Para lograr ese cometido, se amplió el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, en rubros como arriendo de vehículos fabricación y venta de armas, clubes de tiro, caza y pesca, empresas o personas dedicadas a la compraventa de caballos de raza pura y comerciantes de joyas y piedras preciosas.
En detalle
La iniciativa de ley tiene tres puntos principales: el desarrollo de un ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.
En medio de la presentación de este proyecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó: “Lo que tenemos es primero actividades que tienen que ver con la detección de actividades sospechosas, y a partir de ahí el seguimiento de esa ruta del dinero y finalmente la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo”.